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3995万元诈骗犯免予无期案例
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发布者:menglingjun 发布时间:2018-03-14 阅读:127
 
代理孙某某“合同诈骗罪”案例
案情简介:被告人孙某某伙同孙某涛、章某峰(另案处理)于2012年4月间,采取以孙某某负责的上海A钢铁有限公司、上海B贸易有限公司与C央企物流有限公司签订《钢材购销协议》、《工矿产品购销合同》,以上海B贸易有限公司委托C央企物流有限公司向上海A钢铁有限公司购买钢材的形式,由上海B贸易有限公司向C央企物流有限公司支付小额保证金,并以孙某某担任法定代表人的上海D钢材现货交易市场经营管理有限公司出具虚假库存货物情况凭单等手段,骗取C央企物流有限公司给上海A钢铁有限公司的款项人民币3995万余元。
公诉意见:北京市人民检察院第一分院向北京市第一中级人民法院移送了指控被告人孙某某犯合同诈骗罪的书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据,认为孙某某身为单位中直接负责的主管人员,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
本律师辩护意见:
首先,必须搞清楚,C央企物流有限公司是真的被骗了,还是在转嫁责任以求自保。事实证明,C央企物流有限公司对假借钢材买卖之名,行民间借贷之实是明知的,不存在孙某某隐瞒事实真相,欺骗某央企物流有限公司之虚假事实。
其次,非法占有目的是合同诈骗犯罪与民事合同诈欺的分水岭,本案中,孙某某并不具有非法占有C央企物流有限公司财产的主观目的。
最后,必须搞清楚孙某某通过章某峰公司账户偿还某央企物流有限公司的借款究竟应该算在谁的名下。
1、通过对账可以发现,到目前为止,是章某峰欠孙某某的,而不是孙某某欠章某峰的,认为孙某某替章某峰偿还某央企物流有限公司欠款不符合常理。
2、认定孙某某偿还C央企物流有限公司第三笔借款有事实依据。
本律师认为,孙某某在C央企物流有限公司第三笔借款面临预期违约的情况下,通过各种途径筹集资金归还借款,完全可以排除其非法占有目的。起诉中指控孙某某通过支付小额保证金,提供虚假货权凭证的方式,在签订、履行合同过程中骗取某央企物流有限公司巨额财物,以合同诈骗罪予以追诉,与事实不符。更何况C央企物流有限公司直到现在也拿不出已完成的前两笔交易存在真实钢材买卖的证据,仅凭孙某某前后不一的供述就认定其构成犯罪,与事实不符,有违我国《刑法》定罪的基本原则。
综合上述事实和法律分析,本律师认为:孙某某虽涉嫌构成合同诈骗罪,但其是在受蒙骗,被人利用的情况下被动卷入其中,而且其认罪态度较好,积极配合办案,主动退赔,尽最大努力减少被害人的损失,应依法从轻处罚,而不应采纳公诉机关的判处无期徒刑的建议。
判决结果:
一审:北京市第一中级人民法院判处孙某某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
二审:经本律师代理孙某某上诉,辩护意见得到采信,判决撤销一审判决,改判孙某某有期徒刑8年,并处罚金人民币十五万元。
本律师评议:
1、重点在于孙某某是否由非法占有目的,这是是否构成合同诈骗罪的主观要件之关键所在。2、要正确区分合同诈骗之刑事与民事的区别,不能盲目将民事纠纷刑事化。
3、要取得法官对孙某某涉嫌合同诈骗罪行为的被动性的认可,以及积极退赃,尽量弥补给被害人造成的损失,取得法官对孙某某酌情从轻处罚的。

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